犯罪分子为了隐藏身份，常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员，通过交易平台买卖虚拟货币，最后由兼职者...

近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“...

近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“...

网上发布的兼职广告，背后竟然暗藏网络犯罪团伙的“洗钱”平台？近日，在广东公安“净网2020”专项行动中，惠州...

高鹏律师 |首席数据官 | 数字经济团队创作 AI辅助当虚拟货币的价格在K线图上跌宕起伏，当“OTC交易”成为散户进出市场的寻常通道，当...

欧洲银行管理局（EBA）于2014年对虚拟货币进行了定义：“虚拟货币是价值的一种数字表达，其并非由中央银行或公共权威机构发行，也不一定与...

原来，肖女士在网络上炒虚拟币，今年10月，一陌生网友想以9000元的价格，收购肖女士的虚拟币。 几天后，肖女士父亲收到一条短信显示其已被...

每经记者：涂颖浩 张祎 每经编辑：马子卿8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中...

“没想到我躲在这里都能被你们抓到。”1月23日，躲在长沙某酒吧的犯罪嫌疑人雷某睿被武汉市青山警方抓获。近日，青山警方在武汉市公安局相关部...

8月19日，最高法、最高检召开新闻发布会，表示将加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。其中，通过“虚拟资产”...